Percheziții masive în cazul unui prejudiciu de 35 milioane de lei, suspectat de spălare de bani și delapidare

Un dosar de mare amploare privind spălarea banilor și delapidarea a scos la iveală un mecanism complex prin care s-ar fi sifonat aproximativ 35 de milioane de lei, fonduri provenite dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare totală de 175,3 milioane de lei.

Polițiștii din Capitală, sprijiniți de forțe din mai multe județe, au descins, pe 23 octombrie 2025, în 35 de locații din București, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. În urma perchezițiilor, mai multe persoane bănuite de implicare în acest caz vor fi conduse la audieri, iar documente și bunuri de interes pentru anchetă au fost ridicate.

Conform declarației oficiale a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, „din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei.”

Anchetatorii au stabilit că banii ar fi fost transferați rapid și în mod nejustificat între conturile a două societăți comerciale controlate de aceleași persoane, urmărindu-se astfel fragmentarea și ascunderea originii sumelor. Ulterior, prin contracte fictive, aproximativ 35 de milioane de lei ar fi fost transferați în contul personal al administratorului firmei care a contractat creditul.

Mai mult, prima firmă implicată ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei, fonduri care, conform surselor judiciare, ar fi fost folosite parțial în scopuri neclare. Există suspiciuni că o parte din bani nu ar fi fost direcționată către investițiile declarate.

Acțiunea polițiștilor face parte dintr-un dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar cercetările continuă sub aspectul infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

Investigațiile vizează atât stabilirea întregului circuit al fondurilor, cât și identificarea tuturor persoanelor implicate în acest mecanism fraudulos, care a adus un prejudiciu uriaș finanțelor publice și sistemului bancar.

Sursa foto: CursuriBursa.ro