Polițiștii și procurorii desfășoară joi dimineață sute de percheziții într-o amplă operațiune împotriva unor rețele specializate în infracțiuni economico-financiare. Prejudiciul total estimat depășește 220 de milioane de lei, iar una dintre anchete vizează un important furnizor privat de energie, bănuit că a prejudiciat statul cu peste 100 de milioane de lei (~20 de milioane de euro).
Operațiunea „JUPITER 4” implică 304 percheziții domiciliare și 57 de acțiuni operative în mai multe județe, coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române. Ancheta vizează infracțiuni precum înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fraudarea creditorilor, abuz în serviciu și falsuri documentare, printre altele.
Potrivit anchetatorilor, firmele vizate ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețul și a obține subvenții mai mari de la stat, în perioada aprilie–august 2022. Prejudiciul cauzat este estimat la 104 milioane de lei, conform Poliției Române.
Printre companiile vizate se numără Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, parte din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Tinmar este unul dintre cei mai mari furnizori privați de energie din România și a mai fost sancționat de ANRE cu o amendă record de 364 milioane lei pentru manipularea pieței energiei.
Datele financiare arată că, în 2024, Tinmar Energy a înregistrat o cifră de afaceri de 1,47 miliarde lei, în scădere cu 53% față de 2023, dar un profit net record de 388 milioane lei. Compania a avut contracte cu mai multe instituții publice, inclusiv Ministerul Finanțelor, ANAF, Metrorex și STB.
Procurorii continuă cercetările pentru destructurarea rețelelor implicate și recuperarea prejudiciului, urmărind și prevenirea practicilor economice ilicite care afectează concurența și transparența pieței.
Sursa foto: arhiv
