Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis. Acuzații grave de delapidare, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat
Fostul parlamentar PSD, Laura Vicol, și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți luni seară, în cadrul unei anchete ample ce vizează dosarul Nordis, în care sunt acuzați de implicare într-un grup infracțional organizat. Surse judiciare au declarat că Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat.
Investigația, desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), include 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt entități juridice. Anchetatorii au desfășurat 65 de mandate de percheziție în diverse județe ale țării, dar și în Principatul Monaco, vizând activități ilegale ce includ delapidarea fondurilor, evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune, toate cu scopul de a obține beneficii materiale nejustificate.
Grupul infracțional organizat, constituit încă din 2018, a folosit un sistem piramidal pentru a desfășura activități frauduloase în domeniul imobiliar. Potrivit anchetei, liderii grupării au folosit mai multe societăți comerciale pentru a atrage sume mari de bani de la clienți, sub forma avansurilor pentru vânzarea de apartamente, pe care ulterior le-au delapidat. Fondurile obținute au fost transferate în conturile membrilor grupului și utilizate pentru diverse cheltuieli ilegale.
De asemenea, ancheta a relevat faptul că membrii grupului au indus în eroare cumpărătorii, amânând nejustificat livrarea apartamentelor și modificând termenii contractuali, iar în unele cazuri, imobilele vândute au fost revendicate de alte persoane sau utilizate în scopuri proprii.
În perioada 2019-2024, liderii grupării au încasat aproximativ 957 milioane de lei (aproape 200 de milioane de euro) de la clienți, pe care i-au folosit pentru a desfășura operațiuni frauduloase, inclusiv prin documente false, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor și a reduce taxele datorate statului.
Acest caz pune în lumină o rețea complexă de infracțiuni economice, cu implicații grave atât pentru victimele fraudelor imobiliare, cât și pentru bugetul de stat, în urma evaziunii fiscale și spălării de bani. Ancheta continuă, iar autoritățile promit că vor lua măsuri împotriva celor vinovați.
