Evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro! O firmă din Prahova, acuzată că a fentat statul prin achiziții fictive de deșeuri

O firmă din Prahova, specializată în colectarea de deșeuri feroase și neferoase, este acuzată că a provocat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro printr-un mecanism de evaziune fiscală desfășurat pe parcursul a șase ani, între 2018 și 2024. Inspectorii antifraudă au descoperit că societatea a înregistrat achiziții fictive de deșeuri, folosind documente false pentru a ocoli plata taxelor către stat.

Achiziții fictive și documente false

Potrivit anchetei desfășurate de inspectorii antifraudă, firma a trecut în evidența contabilă achiziții fictive de deșeuri feroase și neferoase de la persoane care, în realitate, nu au efectuat nicio tranzacție.

Autoritățile au descoperit că între 2018 și 2024, societatea a declarat achiziții în valoare totală de peste 509,28 milioane de lei (peste 100 de milioane de euro), dar documentele justificative prezentate s-au dovedit a fi false.

„Operatorul economic a înregistrat documente care nu reflectă realitatea, respectiv borderouri de la persoane fizice care nu recunosc tranzacțiile. Scopul a fost de a introduce în circuitul economic mărfuri a căror proveniență licită nu poate fi demonstrată”, se arată în raportul ANAF.

Mecanismul folosit de firmă avea rolul de a ascunde proveniența reală a mărfurilor și de a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Prejudiciu uriaș pentru bugetul de stat

Prin înregistrarea unor operațiuni fictive în contabilitate, firma a evitat plata unor obligații fiscale semnificative, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 51,78 milioane de lei (aproximativ 10,4 milioane de euro). Prejudiciul este format din:

• Impozit pe venit;
• Impozit pe profit;
• TVA aferent tranzacțiilor fictive.

Domeniu cu risc mare de evaziune

Potrivit ANAF, colectarea și vânzarea de deșeuri metalice reprezintă un domeniu cu risc ridicat de evaziune fiscală. Multe firme declară tranzacții uriașe în acest sector, dar plătesc taxe infime sau chiar le evită complet prin înregistrarea unor documente fictive.

„Sectorul de colectare și reciclare a deșeurilor metalice este unul cu risc fiscal ridicat, din cauza dificultății în verificarea provenienței mărfurilor și a operațiunilor efectuate. Mecanismele de evaziune sunt diverse și implică, de regulă, tranzacții fictive și documente contabile false”, se precizează în comunicatul ANAF.

Ancheta continuă

Inspectorii antifraudă au finalizat controlul în martie 2025 și au confirmat că societatea a folosit metode ilegale pentru a introduce în circuitul economic mărfuri de proveniență necunoscută.

Autoritățile au demarat deja procedurile pentru recuperarea prejudiciului, iar firma riscă sancțiuni severe, inclusiv sechestrarea bunurilor și blocarea conturilor bancare. În paralel, autoritățile desfășoară o anchetă penală pentru evaziune fiscală și fals în acte.

„Vom face toate demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului și pentru sancționarea celor responsabili. Orice încercare de a eluda plata taxelor va fi sancționată conform legii”, au transmis reprezentanții ANAF.

Un caz care ar putea duce la schimbări legislative

Ancheta ar putea determina autoritățile să modifice legislația privind colectarea și reciclarea deșeurilor, pentru a preveni astfel de fraude pe viitor. Autoritățile iau în calcul introducerea unor mecanisme mai stricte de verificare a tranzacțiilor din acest domeniu și intensificarea controalelor asupra firmelor care operează în sectorul deșeurilor.

Evaziunea fiscală descoperită în acest caz este una dintre cele mai mari din domeniul colectării de deșeuri din ultimii ani și reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități, care promit măsuri ferme pentru combaterea fraudei în acest sector.