Percheziții în dosarul Nordis: Ioana Băsescu și Andreea Cosma, vizate de procurori
În cadrul unei ample operațiuni desfășurate luni dimineața, procurorii DIICOT au ridicat documente și de la Ioana Băsescu și Andreea Cosma, ca parte a investigațiilor din dosarul Nordis. Cele două sunt implicate în această afacere în calitate de notari, iar perchezițiile fac parte dintr-o acțiune mai largă vizând o rețea de criminalitate organizată.
Potrivit surselor judiciare, perchezițiile au vizat nu doar persoanele fizice, ci și mai multe societăți comerciale implicate în acest caz, iar cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. În total, procurorii DIICOT au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție, inclusiv în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, dar și în Principatul Monaco.
În acest dosar, sunt vizate 72 de persoane, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.
Ancheta a început în 2018, iar liderii grupului infracțional organizat ar fi pus la punct un mecanism complex, prin care au desfășurat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor firme, înșelând cumpărătorii și delapidând fondurile. Printre acuzațiile grave se numără și obținerea frauduloasă de rambursări de taxe de la bugetul de stat.
În perioada 2019-2024, grupul a încasat aproximativ 957 milioane de lei (peste 195 milioane de euro) de la clienți, bani care au fost delapidați rapid și transferați către conturile unor persoane fizice și societăți afiliate. În acest context, anchetatorii susțin că au existat documente false care să mascheze aceste transferuri de fonduri.
De asemenea, în cadrul anchetei s-a constatat că membri ai grupului au indus în eroare clienți prin promisiuni de vânzare-cumpărare a imobilelor, iar în multe cazuri au amanat semnarea contractelor sau au vândut aceleași apartamente către mai mulți cumpărători.
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a refuzat să comenteze în legătură cu acest scandal. La rândul său, Andreea Cosma, fosta deputată PSD și fiica fostului baron PSD de Prahova, Mircea Cosma, a fost implicată în calitate de notar, oferind consultanță juridică în cadrul tranzacțiilor suspecte.
La finalul acestei ample acțiuni, procurorii DIICOT au anunțat că audierile continuă la sediul central al instituției. De asemenea, au subliniat că în tot acest proces, persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.
Operațiunea beneficiază de suportul Jandarmeriei Române, iar autoritățile promit continuarea cercetărilor pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în activitățile ilegale.
